Хто не подає відомості про кінцевих бенефіціарних власників?
- 2098
Ажіотаж навколо кінцевих бенефіціарних власників не вщухає, а ми не втомлюємось відповідати на часті запитання наших відвідувачів. Отже, які організаційно — правові форми юридичних осіб не подають документи?
Перелік юридичних осіб, звільнених від обов’язку подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника наведений у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
До переліку входять:
- політичні партії;
- структурні утворення політичних партій;
- профспілки, їх об`єднання;
- творчі спілки;
- місцеві осередки творчих спілок;
- організації роботодавців та їх об`єднання;
- адвокатські об`єднання;
- торгово-промислові палати;
- об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), але не ЖБК (житлово — будівельні кооператив) — така форма ЮО подає на оновлення даних!
- релігійні організації;
- державні органи;
- органи місцевого самоврядування;
- державні та комунальні підприємства;
- установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об`єднаної територіальної громади.
Всі інші форми юридичних осіб повинні оновити дані.
Важливо!
Нещодавно прийнятий законопроект 5807 вніс поправки до процедури оновлення даних про бенефіціарних власників: тепер якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається. Також законопроектом затверджено відтермінування на 9 місяців строку подання документів для оновлення даних.
